大学老师带头非法集资骗了4160万 团伙成员12日在昆受审

  何建平等19人犯集资诈骗罪受审

    在四川成都某高校教人生与哲学、运动心理等课程的老师何建平，利用自己善于讲课这一专长，打着“民间合伙私募为国家定点投放扶贫项目”的旗号，组建了一个类似传销的组织，并积极发展下线搞集资诈骗。昨日，何建平等19人在盘龙区法院受审，他们被指控犯集资诈骗罪。本案涉案金额高达4160万元，280余人受骗。

     发展下线并非法集资

    检察机关指控，2011年6月至2013年12月间，何建平、王晓萍等为首的诈骗集团，在昆明盘龙区江东四季园等小区，虚构“民间合伙私募为国建定点投放的扶贫项目”，非法向280余人集资，参加者通过购买份额获得加入资格，发展下线还可以返利，通过这些诈骗手段，诱使参加者继续诈骗他人，并非法集资。期间，该诈骗集团发展了王蓉、杨丽梅等固定的集团成员。

    检方指控该集团诈骗金额共计4160万元，受害者达280余人。平日擅长演讲的何建平在法庭上并不多言，他极少正面回答法庭的提问，大多数时候会用“不知道”、“记不清楚了”等语句回答检察官的提问。只有说到对指控罪名有没有异议的时候，何建平才说自己银行户头上之所以有钱，是因为其担任投资公司老总，且他作为大学老师，经常帮人联系孩子上学的问题，因此有人将择校费打进他的账户。

     保险业精英也加入该组织

    随着庭审的展开，检方指控的犯罪事实逐渐清晰起来。第二被告人龙淑君在法庭上说，她做了20多年生意。2011年前后，积累到一些资金的龙淑君在成都做保险业务。在即将退休的年龄，龙淑君被朋友母某带往昆明。

    “她跟我说在这边有很多生意伙伴，我不仅可以开展保险业务，还可以考察一个项目。”龙淑君到昆明考察的项目，正是“民间合伙私募”。她由此成为母某的下线，缴纳50800元后成为该组织成员。

    龙淑君在法庭上交代，在组织里，成员间彼此见面并不称呼，也不打听各自的真实姓名，只互相称呼行业名。比如她在组织的行业名为“英花”，何建平为“学峰”，其他成员也各自有相应的行业名。龙淑君称自己所加入的组织为“国家重点扶贫项目”，目的是刺激消费，拉动经济增长，只要缴纳50800元加入组织发展下线，便可从中获利。

    龙淑君、何建平等人在该组织的地位为“高股”，“高股”发展下线达到一定级别，便可以“出局”。这意味着曾经靠拉人头获利的他们在赚足资金以后，可以彻底脱离组织。

    加入“民间合伙私募”组织后，龙淑君把自己的好朋友唐才常、蔡泳南，以及在保险业务中有往来的王蓉等人发展成为自己的下线。值得一提的是，龙淑君另外一个下线杨开忠为南充某银行退休职工，杨的妻子则是龙淑君的上线。

     目前已追回赃款100万左右

    去年年底，警方接到群众举报，在盘龙区江东四季园小区有人非法组织传销活动。民警展开调查，最终抓获龙淑君、何建平等19人。

    昨日，盘龙区法院开庭审理这起案件，公诉人宣读起诉书指控，何建平、龙淑君、唐才常、杨开忠等19人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

    据悉，本案诈骗金额高达4160万元，目前已追回赃款100万元左右。母某等部分嫌疑人还在网上追逃中。公诉人介绍，该团伙成员采用“地位管钱、钱管人”的管理方式，用旅游、做生意等方式把人拉到昆明，以发展一个下线有7600元返利骗人入伙。

    由于本案被告人较多，且案情复杂，盘龙区法院今日将继续开庭对本案进行审理。（都市时报记者 刘玲）