中国将继续完善反洗钱反恐怖融资体制
28.06.2016 23:52
本文来源: 中小企业
国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的2%到5%，大约在1.5万亿至3万亿美元之间，且以每年1000亿美元递增。
央行报告指出，中国的反洗钱改革发展稳步推进，开展了多项工作，包括启动应对金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱互评估准备工作，加强反洗钱监督管理和调查工作，并继续深度参与反洗钱国际合作。
过去一年中，中国央行开展了对大型商业银行和支付机构的反洗钱检查，全面检查法人义务机构反洗钱履行义务情况，系统检查其反洗钱制度、流程和业务系统方面存在的问题。全年接收可疑交易线索数量、开展调查数量、移送线索数量以及协助侦查机关调查数量、协助破获案件数量等增长幅度较大。
同时，央行还参与FATF、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)、亚太反洗钱和反恐怖融资组织(APG)等反洗钱国际(区域)组织各项工作，推动反洗钱双边合作。人民银行与澳门金融管理局签署了《防范洗钱与恐怖融资活动谅解备忘录》，中国反洗钱监测分析中心与美国金融犯罪执法局等多个国家的对口机构签署了《关于反洗钱和反恐怖融资信息交换合作谅解备忘录》。
报告指出，下一步，中国将继续完善反洗钱、反恐怖融资体制机制，结合应对FATF第四轮互评估工作需要，加快推进反洗钱制度建设，坚持依法行政，进一步提高反洗钱监管水平，突出反洗钱调查工作重点，深入推进反洗钱国际合作。
来源：中国新闻网
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28.06.2016 23:52
