云南世博旅游控股集团公司通报巡视组反馈意见整改落实情况
根据省委统一部署，2015年9月10日至10月9日，省委第四巡视组对云南世博旅游控股集团公司进行了专项巡视，并于11月26日反馈了巡视意见。云南世博旅游控股集团公司党委认真对照省委巡视组提出的要求及相关具体问题，明确整改措施、责任领导、责任单位和进度，抓好落实。当前，整改落实工作已取得阶段性成果。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改落实情况予以公布。
一、政治纪律和政治规矩方面
（一）关于“集团党委落实主体责任不到位，基层党建工作有盲区”的整改情况。一是集团党委会坚持对企业重大改革发展、经营决策的事项进行集中研究，坚持党群部门领导列席总经理办公会，持续健全完善党组织参与决策和发挥作用的有效办法。充分发挥理论学习中心组学习理论政策、统一思想认识的作用以及民主生活会在批评与自我批评方面的提醒帮助作用。二是健全完善领导人员交叉任职机制，制定中层管理人员交流轮岗办法，推进党务干部与经营管理人员交流任职。2015年集团交流轮岗23人，其中党务与经营管理岗位相互交叉任职12人。三是积极探索以塑造服务品牌为切入点，以“优质服务示范岗”创建为抓手的基层服务型党组织建设有效路径和具体办法。截至2015年底，集团18个单位的75个岗位参加了争创活动，22人被授予集团2015年“优质服务示范岗”称号。四是修订集团党建工作责任制考核办法，进一步加大对“融入中心做好党建工作”的针对性、实效性考核。五是建立党组织书记述职党建工作制度，促进责任落实。六是健全所属企业党建工作机构，整顿4个软弱涣散党组织，调整充实了党组织书记和党务工作者。七是在“三严三实”专题教育组织生活会和民主生活会上开展“不作为”整治，组织党员们查摆问题并开展批评和自我批评。
（二）关于“纪检工作聚焦主业力度不够”的整改情况。一是修订了集团纪检监察规范化科学化建设工作体系，进一步增强针对性和操作性。二是推进基层企业党委书记、纪委书记分设调整，强调纪委书记不分管经营工作，并进行严格考核。三是有针对性地提出健全完善纪委会、纪检监察组织机构，选好配强纪检监察干部的工作方案，现正组织实施。四是深化“三转”，促进两级纪检监察组织更好履行监督、执纪、问责职能。五是抓好领导人员的谈话提醒。2015年11月以来，对调整岗位的5名中层管理人员进行了任前廉洁谈话、工作约谈5人、诫勉谈话5人。
二、廉洁纪律方面
（一）关于“部分领导干部用公款报销应由个人承担的学习培训的费用”的整改情况。一是读EMBA的3位领导均已申请退学。其中2位的部分学费已由学校退回，无法退回的部分，已由本人一次性交回；另1位已预交回单位5万元，其余部分待学校确认退回金额后，一次补足。三是读EMBA的4位集团中层管理人员已暂停上学，现正积极协调学校退回学费。目前集团已无公款读学位的情况。
（二）关于“对国有资产监管有缺位”的整改情况。一是针对所属控股企业对其相对控股企业派出的股东代表和董事履职不到位的反馈，责成所属企业作了纠正并修订了公司章程。修订集团公司外派董事监事管理办法，并将履职情况纳入年度绩效考核。二是针对集团控股企业收购民营企业后，没有派出法人代表的反馈，已责成所属企业向该民营企业派出了法定代表人。三是针对集团控股的旅行社企业经营管理和财务管理较乱的反馈，集团组织对其往来款项进行了梳理，加强了合同管理和财务监督检查，关闭了5家分公司和12个业务部门，解除了80多人的劳动合同。下一步，将结合旅行社企业改革改制，调整组织构架、完善现代企业管理，努力加强管理、降低风险、促进发展。四是针对集团在转让所属企业股权交易中，未按要求进行清产核资的反馈，虽然当时此处置为集团争取了最大收益，但现集团已以此为戒，加强对政策的学习和执行，杜绝类似事件再次发生。
（三）关于“资金管理怪象多、漏洞大”的整改情况。一是针对集团本部一方面以较高成本大量对外融入资金，另一方面又同时有大量收益率较低的现金存款等闲置资金的反馈，集团组织了对存款和融资情况的清查，在保证资金链安全的情况下努力降低资金成本，合理控制融资规模。二是针对资金异常流转现象突出的反馈，进一步规范了集团本部账户及子公司账户款项划转审批要求，明确内部转款超过3000万元的由财务总监和总经理联签审批；大额资金使用以及融资重大事项，必须及时向财务总监、总经理和董事长汇报进度情况。加强银行账户管理，注销了1个一般账户，严格审批新开设的银行账户。三是针对财政专项补助资金未纳入集团基本账户专账管理的反馈，组织对专项补助资金进行了清理，严格按要求专款专用。
（四）关于“落实财务制度要求不彻底、有盲区”的整改情况。一是针对集团公司对下属企业的管控还有漏洞的反馈，加大了内控体系、廉洁风险防控体系建设力度，确保2016年所有企业完成建设并上线运行。成立集团重大工程项目纪检组，制定集团工程建设问责管理办法，强化工程建设监督检查和责任追究。二是针对集团对所属企业财务管理不规范的反馈，对下属一个企业财务人员涉嫌挪用公款相关人员进行了问责调查和处理，涉嫌犯罪人员已移送司法处理。建立了集团财务人员轮岗制度，完成了包括财务经理、主管会计、会计核算、出纳、票务、收银、库存等岗位的74人轮岗，所属企业财务总监轮岗1个、调整1个，面向社会公开招聘了4名财务人员。通过举办专题培训、鼓励财务人员利用工余时间参加职称考试等，多渠道加强财务人员的教育管理和素质提升。
三、组织纪律方面
（一）关于“执行‘三重一大’决策制度不严格”的整改情况。一是针对有的重大投资事项未列入“三重一大”决策范畴的反馈，及时组织清查，对责任领导和工作人员进行了批评教育。二是修订集团“三重一大”办法，把“委托理财”纳入重大项目决策范畴；制定了各决策机构决策事项清单，建立了所属企业“三重一大”决策事项季报制度，进一步加强决策管理。三是按照“两年一普查、一年一抽查”的安排，启动了对所属企业“三重一大”决策制度执行情况的第三轮检查。
（二）关于“领导班子团结力、凝聚力不够”的整改情况。一是针对少数班子成员不敢担当、不愿担当、为官不为的反馈，建立了党组织书记与班子成员经常交心谈心、下级党组织书记向上级党组织书记汇报工作等制度。集团领导班子“三严三实”专题民主生活会前，班子成员交心谈心128人次；会上，相互提出批评意见和建议176条。加强集团领导班子成员履职考核，考核结果与奖惩及收入分配挂钩。二是针对集团法人治理结构不明晰、“集而不团”的反馈，修订了集团党委会、董事会和总经理办公会议事规则，持续健全完善分工合作、责权匹配的领导班子运行机制。通过编制集团“十三五”发展规划、整合市场营销资源、整合滇西片区子公司、加强企业文化建设等，努力解决“集而不团”的问题。
（三）关于“干部选拔任用工作不规范”的整改情况。一是针对工作制度不健全的反馈，制定下发了《集团中层管理人员选拔任用管理办法》。二是针对破格提拔干部把关不严的反馈，在集团中层管理人员选拔任用管理办法中，对破格提拔的要求、程序等作出了明确规定并严格执行。三是针对领导干部任职回避制度执行不严格的反馈，将按《集团中层管理人员改任管理办法（试行）》的规定对涉及人员进行改非安排。四是针对个别领导干部插手干预下属单位干部人事工作的反馈，已对存在问题进行整改，并制定集团领导人员“十个严禁”规定，明确严禁插手干预下属单位干部人事工作等。
四、群众纪律、工作纪律、生活纪律方面
（一）关于“存在实物‘小金库’情况”的整改情况。反馈所指的集团本部2013-2014年从招待费中列支购买存储高档接待用酒一事，已将未使用完的接待用酒退回供货商，退酒款已收回集团公司。
（二）关于“有的下属企业领导干部办公室超标”的整改情况。一是对1位原来面积标准不够明确的集团总经理助理的办公室，按照集团中层正职管理人员的办公室面积标准进行了整改；对1位已作隔间整改的中层管理人员的办公室，将其会客接待室安排了其他工作人员进驻办公，至此，集团办公用房均整改达标。二是开展“四风”整治回头看。在所属企业自检自查的基础上，集团工作组实地抽查了3户企业，要求1户企业报送了相关情况说明。经整治，集团办公用房整改达标，公务用车管理基本规范，“三公经费”总体同比下降。三是规范了集团通信费、本部公务车辆管理，制定了《企业负责人履职待遇、业务支出实施意见》（初稿），待国资委办法出台后及时修订实施。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向云南世博旅游控股集团公司反映。
联系单位：云南世博旅游控股集团公司纪委；
联系电话：0871-65635820；
电子邮箱：[email protected]。
