男子利用白糖交易QQ群诈骗47万余元

06.04.2016  09:00

  中新网昆明4月5日电 (徐红)云南昆明铁路公安局开远铁路公安处5日对外披露,该处近日成功破获一起利用白糖交易QQ群联系货源,再转手倒卖下家的方式,在收取货款后携款潜逃的特大系列诈骗案,案件涉及白糖113吨、涉案金额达47万余元,案件抓获犯罪嫌疑人1人。

  2月23日19时许,开远铁路公安处昆明南站派出所接公安处指挥中心通报:在王家营西货场有一王姓男子与人发生纠纷,请速去查看。接报后,昆明南站派出所迅速赶赴现场开展工作。经初步了解得知:王姓男子是一名白糖供货商,纠纷原因系王姓男子将38吨、价值20余万元的白糖,卖给张某某后一直未收到货款,于是前来王家营西货场查看,并与一陈姓货商发生了“抢货”纠纷。

  了解情况后,昆明南站派出所所长许伟立即将情况向公安处进行了汇报,同时迅速按照处长徐文彬部署要求组织警力开展调查工作。可就在民警向当事人及拉货司机等展开调查的短短两天时间内,民警发现该批白糖已先后五易其主。针对此情况,民警迅速调整工作方案,先后辗转昆明市地区10余家批发市场、物流中心以及相关银行展开调查工作。

  王姓男子报案后不久,便接到了张某某的电话,张某某告诉王姓男子:不要报案,钱已被他自己赌博输了,没钱向王支付货款。此后,便再也联系不上了。据此情况,昆明南站派出所确定这是一起蓄谋以高价收购白糖做诱饵,再以低价销赃获取非法所得的诈骗案件。

  3月1日9时许,就在专案组紧张而有序的案件侦查工作中,昆明南站派出所又接到群众肖某报警电话。“警察同志,我在中铁联集集装箱附近准备交易的两车白糖,共计75吨可能被诈骗了。”接到报警电话后,昆明南站派出所立即对这一情况进行核实。

  “通过对群众提供的线索进行追踪,我们发现此案与2月23日的诈骗案件手段一致,同样是嫌疑人张某某以高价购买白糖为由,骗取供货方邹某、车某的信任,骗购价值33.75万元的白糖75吨,在谈妥供货方后其又联系买方肖某收货并预付货款30万元后卷款藏匿的情况。”案情分析会上,昆明南站派出所所长许伟说道。

  专案组决定并案开展专案侦查,辗转云南、广西等地开展摸排走访、调查分析。3月11日18时许,专案组在广西南宁市青秀区一小区内,将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人张某某当场抓获。经审,嫌疑人张某某如实交待了其通过白糖交易QQ群与受害人们取得联系后,以高价购买白糖为由,先后骗取供货方王某某、邹某、车某和购买方袁某某、肖某等人的信任,其作为中间商在谈妥买卖双方,收取买方预付款后,拒付款给卖方货主,自己卷款40余万元藏匿至今的犯罪事实。

  目前,犯罪嫌疑人张某某已依法被刑事拘留。案件正在进一步深审当中。(完)