2016年云南省公安机关打击经济犯罪典型案例

（1） 云南某投资有限公司于2014年在五华区工商局注册成立， 2015年5月，该公司开始以“某市政养老服务有限责任公司”、“昆明某农业科技有限公司”等为投资营运方，许以18%年息，通过散发传单、小广告等方式向社会不特定人群宣传，与投资人签订《项目投资管理合同》广泛吸纳资金。2016年11月9日，昆明市公安局五华分局经侦大队陆续接到该公司投资人报案，据报案人称：自2016年9月，该公司以资金周转出现问题为由停止支付投资人本金及利息。2016年9月21日，该法人以到外地追债为借口离开昆明。截止2016年11月21日，已有近100名投资人向经侦大队报案，涉及资金400余万元，四川籍法人失联。

（2） 辽宁某投资有限公司于2016年8月开始在昆明以玉石加工、销售、珠宝销售、集资筹建养老院等为由，许以1.5%、2%不等的月息，通过发放宣传单、散发小广告等方式向社会不特定人宣传，与投资人签订《质押合同》、《借款合同》，广泛吸纳资金。2016年10月14日，该公司人去楼空、辽宁籍法人失联，目前投资人已经向昆明警方报案。

（3） 昆明某民间融资登记服务有限公司于2016年1月开始，以中间人身份，以“某企业管理有限公司”等为投资营运方，许以8.4%-11.4%年息，通过散发传单、小广告等方式向社会不特定人群宣传，与投资人签订《借款合同》广泛吸纳资金。2016年11月该公司人去楼空，山东籍李某失联，已有100余名受害者向昆明市公安局五华分局经侦大队报案。

（4） 云南某投资管理有限公司于2013年11月成立，该公司开始以投资中药材为名，许以12%年息，通过散发传单、小广告等方式向社会不特定人群宣传，广泛吸纳资金。2016年11月该公司办公楼人去楼空，法人湖南籍法人携款失联，20余名投资人报案，涉及资金达900余万元，目前投资人已经向昆明警方报案。

上述案件特点：

公司未经过相关资质审批。经查，云南某投资有限公司、辽宁某投资有限公司、云南某投资管理有限公司3家公司，均未经过金融管理部门审批。

诱惑性强。 上述公司以集资筹建养老院、参加养老服务项目、投资中药材等开展宣传，鼓吹可获取高于银行利息及理财收益的高利息为名，对中老年人具有很大诱惑力，具有较强的诱惑性。

广泛推销。 上述公司利用互联网广告、散发传单、安排营销人员贴身推销等手段，向不特定人群吸引投资。并利用群众对金融知识了解不多的弱点，组织有投资意向的人员集中宣传，承诺保本保息，以签订各类合同方式广泛吸引人员投资。

（5）李春雄等人被非法吸收公众存款案（“校园贷”）

2017年1月18日，昆明市公安局呈贡分局经侦大队陆续接到5起110指令及电话报警，均反映大学生被借贷诈骗。呈贡区公安分局经审查后于1月20日立案侦查。

经查：2016年3月份起，犯罪嫌疑人万某等4人商量以开办某教育培训学校缺乏资金需通过大学生众筹资金为由，分别找到在校大学生黄某等人，让黄某等人通过同学在网上贷款平台贷款，承诺给予帮忙贷款的学生5%-10%的好处费，从网上贷款平台贷出的款项由某学校负责偿还。随后，黄某等人通过同学以及同学之间互相介绍在昆明、曲靖、玉溪等地等学校找学生从网上贷款平台众筹资金。

2016年10月份左右，犯罪嫌疑人万某等人又召集学生王某等人商量以投资入股某建材城，需要资金一百多万为由，商量继续通过大学生众筹资金。2016年3月至2017年1月间犯罪嫌疑人万某等人通过黄某等人一共在多所高校发展了190余名在校大学生从名校贷、爱学贷、乐花花、优分期、趣分期人、指尖大学、校悦贷、分期乐等20个网络贷款平台筹集资金290余万元人民币，所筹资金被犯罪嫌疑人万某等人用于开办学校、投资建材生意、以贷还贷及网络赌博。犯罪嫌疑人万某等人已于2017年1月20日自动投案。

目前，案件正进一步深审中。

（6）刘某涉嫌假冒注册商标案

2017年1月9日，昆明市公安局官渡公安分局经侦大队接群众举报：在官渡区龙马村有人生产假冒五粮液、国窖1573、梦之蓝等品牌酒水。接报后，官渡经侦大队联合中闸派出所民警立即赶往举报地，在官渡区龙马西村及门前停放的云AJ307X昌河面包车内查获价值50余万元的五粮液、国窖1573、梦之蓝等假冒酒水1135瓶及制假原材料，并抓获犯罪嫌疑人刘某某。

经审查，犯罪嫌疑人刘某某自2016年初至2017年1月，刘某某为牟取非法利益，以每件200元的成本从外地购进大量五粮液、国窖1573、梦之蓝等品牌酒水空瓶、外盒包装、防伪条形码等制假材料，利用低价的五粮醇、尖庄等酒水，采取灌装的方式包装生产假冒五粮液、国窖1573、梦之蓝等品牌酒水，再以每件500元的价格销售到周边市场，从中牟取非法利益的违法犯罪事实。

目前，案件正在进一步深审中。