4“老板”丽江开了6家公司 收集身份证虚开发票骗钱

　　来自安徽的4个“老板”在丽江宁蒗注册开了6家中药材公司，可是，这6家公司不收购中药材，却只要人家的身份证复印件，这是为哪样？原来他们是在骗钱呢，还骗了云南14个州市的62个县区。日前，宁蒗县检察院透露，该县检察机关审结一起特大虚开增值税专用发票案，4名犯罪嫌疑人共虚开2729份增值税专用发票，票面金额累计2.62亿元，非法抵扣税款4142万多元。

　　2012年11月，3人来到宁蒗注册成立：宁蒗顺源药业公司和宁蒗鸿丰药业公司；2013年1月1日，被认定为一般纳税人。

　　3人找到宁蒗当地一家中药材种植合作社，以签订中药材收购合同为由，要求合作社提供社员的身份证复印件。

　　以农户的名义虚开农产品收购发票，然后再以农产品收购发票为进项，虚开销售中药材的增值税专用发票。

　　4人又相继注册了宁蒗永旺药业公司、宁蒗惠通药业公司、宁蒗昌盛药业公司和宁蒗康韵药业公司。

　　6家公司先后从云南14个州市的62个县区，以各种理由和借口骗来农民身份证复印件，伪造向农户收购中药材的相关资料，虚开农产品收购发票共4897份，票面金额累计2.99亿元。

　　4人又以上述虚开的农产品收购发票为进项，分别为安徽、甘肃、河南、山东等地的12家医药公司，虚开增值税专用发票共2729份，金额累计2.62亿元，非法抵扣税款累计4142万多元。

　　警方发现

　　一家公司涉案引出另5家

　　去年5月25日，宁蒗县公安局经侦大队接到县国税局报案，称“宁蒗惠通药业公司”涉嫌虚开增值税专用发票。

　　公安机关初查发现，“惠通公司”法人代表与“宁蒗顺源药业公司”“宁蒗鸿丰药业公司”“宁蒗永旺药业公司”“宁蒗康韵药业公司”“宁蒗昌盛药业公司”等5家公司的法人代表，来自安徽同一个乡镇，他们之间存在千丝万缕的联系，如农产品收购发票和增值税专用发票的领用人基本上都是陈战；除了惠通药业公司外，其他5家药业公司也都涉嫌虚开增值税专用发票。这很可能是个专门虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

　　老乡做戏

　　开公司骗人身份证虚开发票

　　涉案的陈涛、陈战、刘朝凤、刘志伟，是来自安徽同一乡镇的老乡。

　　2012年11月，犯罪嫌疑人陈涛、陈战、刘朝凤先行来到宁蒗，注册成立两个公司。公司成立后，3人找到宁蒗当地一家中药材种植合作社，以签订中药材收购合同为由，要求合作社提供社员的身份证复印件。不明真相的合作社将身份证复印件提供给犯罪嫌疑人，到中药材收获的季节却联系不到人。原来，3人根本就没有收购中药材的打算，他们的公司是以农户名义虚开农产品收购发票，然后再以农产品收购发票为进项，虚开销售中药材的增值税专用发票。

　　公司联手

　　4人开6公司骗了62个县区

　　因为害怕同一公司领用太多发票容易引起税务稽查注意，陈涛等人又相继注册了宁蒗永旺药业公司等4家公司。后面成立的这4家公司与先前成立的两家公司，实际控制人都是陈涛。6家公司先后从云南14个州市的62个县区，以各种理由和借口骗来农民身份证复印件，伪造向农户收购中药材的相关资料，虚开农产品收购发票共计4897份，票面金额累计2.99亿元。

　　因为农产品免税，张某等人又以上述虚开的农产品收购发票为进项，分别为安徽、甘肃、河南、山东等地的12家医药公司虚开增值税专用发票共2729份，金额累计2.62亿元，非法抵扣税款累计4142万多元。

　　嫌犯归案

　　537名农民：未向6公司卖药材

　　4名犯罪嫌疑人归案后，因都是老乡，且之间又存在亲属关系，所以口供难以突破。公安机关辗转62个县区，取得农户证言537份，537名农民都能证实没有听说过宁蒗的这6家药材公司，更谈不上向公司出售中药材，甚至绝大部分农民没有种植过中药材。

　　因涉案税款数额特别巨大，该案已依法报送丽江市检察院审查起诉。

　　另悉，国税部门已将涉案的安徽、甘肃等地的12家公司抵扣的税款进行追缴，当地公安机关也已立案侦查。